Logo b1eb039490842d98c30c5e038f2bcd6d5e420fbacbf25c2a3260b03ded77dc0f
Электрические сети в Системеинформационно-консалтинговая группа

Фигурантов дела «ТНС энерго» хотят обвинить в организации преступного сообщества

07 октября 2021

Подписывайтесь на нашу еженедельную рассылку и будьте в курсе всех событий в отрасли 

Подписаться


Расследуя предполагаемое хищение более 5,5 млрд руб. бывшими совладельцем и топ-менеджерами ПАО «ТНС энерго» у электросетевой компании «Россети Центр и Приволжье», следственный департамент МВД так и не определился с окончательным обвинением. Источники склонны считать, что скорее всего пяти фигурантам не изменят меры пресечения, инкриминировав в итоге ст. 210 УК об организации преступного сообщества или участии в нем. Пока же для погашения ущерба по делу арестованы активы на 2,5 млрд рублей, в том числе рестораны и бары.

Как сообщает газета «Коммерсант», по уголовному делу бывших гендиректора ПАО «ТНС энерго» Сергея Афанасьева, его супруги Софьи, занимавшей должность заместителя гендиректора ООО «ТНС Холдинг», замдиректора ПАО Бориса Щурова, акционера компании Дмитрия Аржанова, а также Джамила Дашина, возглавлявшего нижегородское АО «Межрегиональная энергосбытовая компания», на днях истекли 11 месяцев со дня их задержания и последующего ареста Тверским райсудом.

По закону следователи, в данном случае следственного департамента МВД, заинтересованные в сохранении ареста для обвиняемых, должны были предъявить им обвинение в окончательной редакции и начать знакомить с материалами дела. Однако, по информации газеты, этого так и не произошло.

В самом МВД дело не комментируют, а опрошенные «Коммерсантом» защитники фигурантов полагают, что из всего хода расследования не следует, что еще через месяц, когда истечет максимальный годовой срок арестов по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), обвиняемых освободят, а следствие продолжится. Очевидно, считают представители фигурантов, в МВД не торопятся с окончанием дела, потому что уже решили утяжелить обвинение, включив в него ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК. Данная статья позволяет содержать фигурантов под стражей до полутора лет.

По версии следствия, «ТНС энерго» и его дочерняя компания «ТНС энерго Нижний Новгород» с августа 2011 по октябрь 2020 года мошенническим путем похитили более 5,5 млрд рублей, которые они задолжали за поставку электроэнергии электросетевой компании — ПАО «Россети Центр и Приволжье».

По версии следствия, получая ежемесячные платежи с потребителей электроэнергии, а среди них было 40 тыс. юридических лиц и более 1,2 млн физических, обвиняемые переводили денежные средства не поставщику электроэнергии «Россети Центр и Приволжье», а на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц и в офшорные компании.

Очевидно, рассуждает газета, одно из этих юрлиц и войдет в основу обвинения в организации ОПС, так как по закону теперь в деле должно говориться о компании, специально созданной для совершения преступления, а «ТНС энерго», одна из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России, действует с 2003 года, то есть появилась задолго до предполагаемой аферы.

Потерпевшей стороной по делу СД МВД признал «Россети Центр и Приволжье», для погашения ущерба которой наложил арест на имущество обвиняемых: активы, квартиры, машины, банковские счета, земельные участки и дома.

Только у Дмитрия Аржанова, по данным «Коммерсанта», Тверской райсуд арестовал доли в десятке компаний, среди которых ряд агропромышленных предприятий и ресторанов, а также УК «Нижегородская коммунальная компания» (75%). Следствие оценивает эти активы в 2,5 млрд рублей.


Источник: BigpowerNews


Подписывайтесь на рассылку «Электрические Сети в Системе» и в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в электроэнергетике России.

Редакция «Electricalnet.Ru» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту info@electricalnet.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте